प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार से पूछताछ कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दुर्गेश पाठक को दिल्ली से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत सोमवार को तलब किया गया है। स्थिति से परिचित व्यक्तियों ने संकेत दिया है कि उत्पाद शुल्क जांच से संबंधित कुछ दस्तावेजों पर स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कुमार से पूछताछ की जा रही है।
पाठक को भी सोमवार को तलब किया गया है क्योंकि उनका नाम गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान नकद भुगतान से संबंधित कुछ बयानों में सामने आया है। एक अधिकारी ने अपनी पहचान उजागर नहीं करने को प्राथमिकता देते हुए कहा कि उनके दोपहर में ईडी मुख्यालय में पेश होने की उम्मीद है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि साउथ ग्रुप से हवाला के जरिए हस्तांतरित की गई ₹45 करोड़ की रिश्वत का इस्तेमाल 2021-22 में आप के गोवा चुनाव अभियान में किया गया था। एजेंसी पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया के करीबी सहयोगी दिनेश अरोड़ा के साथ-साथ नकद भुगतान की सुविधा में शामिल विभिन्न कंपनियों के व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों का हवाला देती है।
इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने दावा किया है कि उनके बयानों के अनुसार, गोवा में AAP के जमीनी कार्य में लगे व्यक्तियों को नकद भुगतान दिया गया था, जिसमें सर्वेक्षण कार्यकर्ता, क्षेत्र प्रबंधक, विधानसभा प्रबंधक और अन्य शामिल थे। इन व्यक्तियों की देखरेख आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर और आप दिल्ली के विधायक पाठक द्वारा की गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का तर्क है कि यह गोवा चुनावों में मनीष सिसोदिया के प्रतिनिधियों द्वारा अपराध की आय (पीओसी) के अपव्यय या उपयोग को दर्शाता है। यह दावा गोवा में AAP के एक उम्मीदवार के बयान से समर्थित है, जिसने कथित तौर पर एजेंसी के दावों के अनुसार, AAP स्वयंसेवकों से "चुनावी खर्च के लिए नकद में धन प्राप्त किया"।
पिछले महीने केजरीवाल की गिरफ्तारी में, एजेंसी ने आरोप लगाया कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल होने के लिए किया, जिससे उनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी (आप) को फायदा हुआ, जिसके वह राष्ट्रीय संयोजक हैं। . एजेंसी के मुताबिक, इससे केजरीवाल और पार्टी दोनों पर मुकदमा चलाया जा सकता है।